Berita Pencucian Uang Hari Ini

Bisnis Emas Sandra Dewi, Rawan Pencucian Uang

Nasional

Bisnis Emas Sandra Dewi, Rawan Pencucian Uang

18 April 2024, 18:45 WIB

Iskandar Sitorus minta Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan pencucian uang Harvey Moeis ke toko emas milik isterinya Sandra Dewi Gold.

Helena Lim Kena Pasal Pencucian Uang

Nasional

Helena Lim Kena Pasal Pencucian Uang

2 April 2024, 05:31 WIB
OJK Sarankan PJK Tak Tolak Nasabah Terkait Pencucian Uang

Nasional

OJK Sarankan PJK Tak Tolak Nasabah Terkait Pencucian Uang

16 Desember 2023, 17:12 WIB
MAKI Sebut Bitcoin Wadah Aman Sembunyikan Hasil Korupsi Rafael Alun

Ekonomi dan Bisnis

MAKI Sebut Bitcoin Wadah Aman Sembunyikan Hasil Korupsi Rafael Alun

13 Mei 2023, 20:46 WIB
Catat Begini 10 Tanda Bisnis Gunakan "Uang Haram" Nomor 9 Bikin Miris

Ekonomi dan Bisnis

Catat Begini 10 Tanda Bisnis Gunakan "Uang Haram" Nomor 9 Bikin Miris

3 April 2023, 09:25 WIB
KPK Segera Tahan Rafael Alun

Nasional

KPK Segera Tahan Rafael Alun

3 April 2023, 08:33 WIB
IAW Janji Buka 30 Artis Penerima Aliran dana Rafael Alun di DPR

Ekonomi dan Bisnis

IAW Janji Buka 30 Artis Penerima Aliran dana Rafael Alun di DPR

3 April 2023, 08:29 WIB
Kejari Serahkan Rp51 Miliar Kasus Pencucian Uang Leo Chandra di BCA ke Kas Kegara

Ekonomi dan Bisnis

Kejari Serahkan Rp51 Miliar Kasus Pencucian Uang Leo Chandra di BCA ke Kas Kegara

16 Maret 2023, 10:36 WIB
Mahfud Pastikan Temuan Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Hoaks

Ekonomi dan Bisnis

Mahfud Pastikan Temuan Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan Hoaks

11 Maret 2023, 21:58 WIB
Mahfud MD Bocorkan Dugaan Pencucian Uang 69 Pegawai Kemenkeu

Ekonomi dan Bisnis

Mahfud MD Bocorkan Dugaan Pencucian Uang 69 Pegawai Kemenkeu

8 Maret 2023, 15:29 WIB
Bekukan Rp850 Miliar Dana Judi, PPATK Sebut Restoran Jadi Tempat Favorit Cuci Uang

Ekonomi dan Bisnis

Bekukan Rp850 Miliar Dana Judi, PPATK Sebut Restoran Jadi Tempat Favorit Cuci Uang

29 Desember 2022, 20:55 WIB
Santer, Zakir Naik Bakal Ceramah di Piala Dunia 2022 Qatar

Internasional

Santer, Zakir Naik Bakal Ceramah di Piala Dunia 2022 Qatar

22 November 2022, 14:59 WIB
Pemilik Net89 Reza Paten Jadi Buronan Bareskrim

Ekonomi dan Bisnis

Pemilik Net89 Reza Paten Jadi Buronan Bareskrim

6 November 2022, 12:30 WIB
Mabes Polri Tidak Temukan Ferdy Sambo dan Petinggi Polri Terlibat di Jaringan Judi

Nasional

Mabes Polri Tidak Temukan Ferdy Sambo dan Petinggi Polri Terlibat di Jaringan Judi

30 September 2022, 16:14 WIB
Bareskrim Polri Mulai Periksa Kasus Penipuan Mark AI, Auto Trade Gold, Net89 dan EA Copet

Ekonomi dan Bisnis

Bareskrim Polri Mulai Periksa Kasus Penipuan Mark AI, Auto Trade Gold, Net89 dan EA Copet

28 September 2022, 21:56 WIB
Aliran Dana Pencucian Uang dan Judi Online Segera Diungkap, PPATK: ‘Jangan Coba Intervensi’

Ekonomi dan Bisnis

Aliran Dana Pencucian Uang dan Judi Online Segera Diungkap, PPATK: ‘Jangan Coba Intervensi’

25 Agustus 2022, 14:39 WIB
Kapolri Pastikan Kejar Pelaku Judi Online Hingga ke ‘Lubang Tikus’

Ekonomi dan Bisnis

Kapolri Pastikan Kejar Pelaku Judi Online Hingga ke ‘Lubang Tikus’

25 Agustus 2022, 14:11 WIB
Indra Kenz Kena Pasal Pidana Judi Online, Hoaks Hingga Pencucian

Ekonomi dan Bisnis

Indra Kenz Kena Pasal Pidana Judi Online, Hoaks Hingga Pencucian

17 Agustus 2022, 06:26 WIB
Kena Pasal Pencucian Uang, Rudiyanto Pei Ayah Vanessa Khong Segera Disidang

Ekonomi dan Bisnis

Kena Pasal Pencucian Uang, Rudiyanto Pei Ayah Vanessa Khong Segera Disidang

17 Agustus 2022, 06:09 WIB
Kena Pasal Pencucian Uang, Indra Kenz Nyatakan Keberatan

Ekonomi dan Bisnis

Kena Pasal Pencucian Uang, Indra Kenz Nyatakan Keberatan

17 Agustus 2022, 05:59 WIB
1
2
3
4

Terpopuler

1

Pendeta Gilbert Kembali Digoyang Isu Bendera Israel
2

Harga Jual Kembali (Buyback) Emas Batangan Antam Stabil di Angka Rp1.215.000 Per gram
3

Debut Kota Wisata Cibubur Berlanjut, Usai Living World, Kawasan Bisnis Dikebut
4

Airlangga Hartarto Optimis Terpilih Kembali Menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode Ketiga 2024-2029
5

IAW Ungkap Aktor Besar di di Kasus Timah, Inisial N
6

Ayu Dewi Disebut Sebut Sebagai Artis A di Kasus Timah
7

Toko Oleh-oleh Ini Menjadi Perbincangan Media Asing Karena Unik Bentuknya
8

Jokowi Sebut Pencucian Uang di Kripto Capai Rp139 triliun
9

Bisnis Emas Sandra Dewi, Rawan Pencucian Uang
10

CTIS Bahas Potensi PLTS Terapung, Solusi Energi Hijau di Indonesia  

Kabar Daerah

1

Puluhan Personel Satpol PP Manggarai Barat Bersihkan Area Kuliner di Labuan Bajo
2

Kabar Duka! Bentrok OKP di Bandung Pecah, 1 Korban Meninggal Dunia
3

Prakiraan Cuaca Singkep Hari Ini: Cerah Berawan Pagi dan Malam, Hujan Petir Siang Hari
4

Tim Gabungan Bersama Masyarakat Lakukan Pencarian Korban Tenggelam di Pantai Lombok Tengah
5

Tingkatkan Keamanan Sungai Raya, Polres Karimun Siap Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas dan Patroli Rutin
x