Network
Kasus penipuan ini berawal pada tahun 2018 tersangka LY ini mengadakan sebuah arisan dengan keuntungan bagi para pesertanya sebesar 7% setiap kloternya hingga tahun 2020.
Seiring berjalannya waktu, para peserta arisan ini banyak yang telat waktu membayar, sehingga tersangka LY ini memiliki ide investasi yang diperuntukan sebagai dana talangan bagi para peserta arisan, yang telat membayar.
Pelaku juga menyiasati uang yang dihimpunnya untuk membayar keuntungan 7% dengan mendirikan koperasi serba usaha jalin Ummah, yang tidak memiliki izin hingga tahun 2021.
Ia juga menjanjikan pembayaran keuntungan bagi para Investor diberikan dari keuntungan arisan.
Dan pada bulan April 2021 dana yang harus dibayarkan untuk keuntungan investasi lebih besar dari keuntungan yang didapat dari arisan.
“Ini yang membuat tersangka LY ini mencari kembali nasabah atau investor baru, namun hal tersebut tidak dapat menutupi keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor sebelumnya,” jelas Kapolres.
Para nasabah, lanjutnya, yang terus melakukan tagihan, dijanjikan oleh LY akan di lakukan pembayaran dengan cara mencicil dan memberikan cek.
Namun cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak sesuai dengan spesimen.
Kepada petugas, pelaku yang ditangkap Satuan Reserse Polres Bogor mengaku, uang yang dikumpulkan dari ratusan korban sebesar Rp5,7 milyar lebih digunakan untuk membeli tanah dan menutupi hasil investasi anggota koperasi lainnya.
Tersangka hingga saat ini tidak bisa mengembalikan modal maupun keuntungan para nasabahnya, yang membuat para nasabahnya mengalami kerugian sebesar Rp5,7 miliar.
