Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi aliran dana hasil penipuan berkedok investasi ilegal Binomo mengalir ke luar negeri seperti Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan Cina.
"Kami menemukan ada beberapa transaksi ke luar negeri. Ada ke Singapura, Australia, Amerika, dan Cina," ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana, Rabu 23 Maret 2022.
Hanya saja, PPATK belum bisa membuka secara detail informasi lain terkait analisa aliran dana investasi ilegal tersebut. Hal ini kasusnya masih dalam proses penyidikan di kepolisian.
Baca Juga: Dua Owner Robot Trading Ilegal Evotrade Kini Jadi Tahanan Bareskrim
Menurut Ivan, terbongkarnya aliran dana tersebut ke luar negeri, berkat kerja sama antar Financial Intelligence Units (FIU).
“Based on transaction dari rekening pelaku ini ada yang mengalir ke luar seperti ke Singapura, Australia, Amerika, dan Cina. Hanya saja mengenai besarannya belum dapat diungkap karena dalam proses," kata dia.
PPATK telah bekerjasama dengan 5 Financial Intelligence Units (FIU) di luar negeri untuk menelusuri aliran dana dari praktik investasi ilegal menggunakan aplikasi Binomo.
Menurut Ivan, kerja sama dilakukan PPATK untuk menelusuri kemungkinan adanya penempatan dana pelaku investasi ilegal berkedok aplikasi Binomo di luar negeri, termasuk kawasan Kepulauan Karibia dan British Virgin Islands.
Baca Juga: Penahanan Indra Kenz Diperpanjang, Fakarich Dilaporkan
