Network
Baca Juga: Pemilik Net89 Reza Paten Jadi Buronan Bareskrim
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyatakan penetapan tersangka terhadap delapan petinggi PT SMI dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan menyita sejumlah dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.
“Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka,” kata Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis 6 Oktober 2022.
Kedelapan tersangka merupakan petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI). Selain AA, tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga menetapkan direktur PT SMI berinisial LSH, founder dan exchanger Net89 berinisial ESI, serta lima sub exchanger dengan inisial RS, AAL, HS, FI serta DA sebagai tersangka.
Baca Juga: Adik Kandung Korban Ragukan Hasil Otopsi Kematian Satu Keluarga Tewas di Kalideres
Aksi kedelapan tersangka ini diperkirakan merugikan sekitar 300.000 member Net89 sebesar Rp2,7 triliun.
“Banyak bukti-bukti dokumen transaksi, rekening koran dan bukti digital yang sudah disita penyidik untuk keperluan penyidikan,” pungkas Whisnu.
Whisnu menyatakan, para pelaku diduga menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook (Net89). Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar satu persen per-hari, 20 persen per bulan.
Menurut Chandra, pihaknya fokus dalam menuntaskan perkara dengan tujuh tersangka yang masih tersisa, yakni AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PTSMI, LSH selaku Direktu SMI, ESI selaku anggota dan exchanger, serta empat sub-exchange, yakni RS, AL, FI, dan DA.
Baca Juga: Ga Melulu Rugi, Ini Cerita Cuan Member Net89 yang Tiap Bulan Beli Rumah dan Tanah
